A Polícia Federal iniciou, nesta segunda-feira (6/7), a Operação Véu de Maia, com o apoio de órgãos de controle financeiro, para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.
A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) forneceu informações que deram início às investigações, que envolvem 87 empresas suspeitas de atuar como intermediárias na movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas. Além disso, os agentes estão averiguando a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptomoedas.
Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos, além de buscas pessoais, nas cidades de Aparecida de Goiânia (GO), Goiânia (GO), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS).
Os envolvidos na investigação poderão ser responsabilizados por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que possam ser identificados durante o processo.
